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[摘要] 深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年10月22日上午11:30在公司总部办公楼13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十三日附件:简历李洪亮先生:中国国籍,无境外居留权,1972年出生。

 

am8.com手机版·深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

am8.com手机版,股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019-104

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年10月22日上午11:30在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2019年10月17日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会监事李洪亮先生主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举李洪亮先生为第五届监事会监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。(附李洪亮先生简历)

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于的议案》。

公司监事会对2019年第三季度报告正文及全文发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告摘要同日刊登在指定信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表的审计机构,由其对公司年报审计,并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告,对关联方资金使用情况进行审核并出具报告,上述审计费用不超过250万元。监事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

详细信息见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-106)

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十三日

附件:简历

李洪亮先生:中国国籍,无境外居留权,1972年出生。2013年11月入职公司,现担任新纶学院院长、人力资源中心总经理、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监。

截至目前,李洪亮先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划间接持有本公司股份393,932股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况;与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。